أعلنت شركة توسع للتخصيم ش.م.م عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات المهمة المتعلقة بخطط الشركة المستقبلية وتطوير هياكلها التمويلية والإدارية.
1_ الموافقة على مبررات زيادة رأس المال
اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع الأسباب والمبررات الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، تمهيدًا لتنفيذ خطة التوسّع والدعم المالي وتعزيز نشاط التخصيم.
2_ اعتماد نموذج تقرير الإفصاح
وافق المجلس بالإجماع على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمتعلق بالسير في إجراءات زيادة رأس المال، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
لاعتماد التقرير من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة، إضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع المجلس والمستندات ذات الصلة.
اقرأ أيضًا:
توسع للتخصيم تحقق نموًا سنويًا قياسيًا بنسبة 166% في صافي الربح خلال الربع الثالث 2025
شركة تابعة لـبلتون تنضم للمنظمة الدولية للتخصيم
3_ زيادة رأس المال المقترحة
أقر المجلس بالإجماع تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في 40 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 1 جنيه للسهم، مع تطبيق تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
4_ دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد
وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة واعتماد زيادة رأس المال، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله، وذلك عقب اعتماد تقرير المادة (48) من الهيئة العامة للرقابة المالية.
5_ تعيينات إدارية جديدة
أعلن المجلس عن تعيين كل من:
- محمود نبيل فؤاد ذكي – مديرًا ماليًا
- فاطمة موسى علي محمد – مسؤول علاقات مستثمرين
- داليا محمد سيد محمد – مدير ائتمان
6_ إنهاء مهمة إشراف داخلي
وافق المجلس بالإجماع على إنهاء التكليف المؤقت لرئيس قطاع المراجعة الداخلية بالإشراف على إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد انتهاء المرحلة المقررة بنجاح.
7_ تفويض قانوني لتمثيل الشركة
فوض المجلس مجموعة من المستشارين القانونيين بمكتب أدسيرو – راجي سليمان ومشاركوه، مجتمعين أو منفردين، للتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فيما يخص إجراءات اعتماد تقرير الإفصاح، واعتماد محضر الاجتماع أمام الهيئة العامة للاستثمار، وإجراء ما يلزم من تعديلات واستلام المستندات النهائية.
