بمشاركة اكثر من 260 قيادة مصرفية والمالية ورقابية عربية وأجنبية يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” في مدينة الغردقة/جمهورية مصر العربية، في فندق البارون سهل حشيش، خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو/تموز 2023، تحت عنوان: “تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وصرح الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الاجرامية ولتمويل الإرهاب، كما يسلط الملتقى الضوء على أهم التحديات التي تعترض مدراء الالتزام في المصارف العربية وأفضل السبل لمواجهتها.
أبرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى :
– الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي
– أفضل الممارسات في حماية البيانات ومتطلبات السرية في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والخاص
– العلاقة بين متطلبات الالتزام وعناصر الاستدامة
Converging AML and ESG
– أهم نُظم الضبط الداخلي بالمصارف لضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– تطوير نُظُم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات
– استعراض أبرز تجارب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
– التعاون والتكامل ما بين القطاع الخاص ووحدات التحريات المالية والسلطات الرقابية
– إستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال
– أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لمواجهتها
وأكد فتوح أن مدينة الغردقة التى جاءت ضمن افضل 25 وجهة سياحية فى العالم وتتميز شواطئها بطبيعة خلابة وباتت بحبها للضيف وإكرامه مدينة للمؤتمرات والمنتديات الراقية، وخصوصًا لمؤتمرات وملتقيات إتحاد المصارف العربية الذى تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذى يصل إلى أقاصى العالم
