عقدت شركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات المهمة، شملت إعادة انتخاب مجلس الإدارة، وتوزيع الأرباح النقدية، والموافقة على زيادة رأس المال.
تشكيل مجلس الإدارة الجديد
أقرت الجمعية إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وفقًا لنظام التصويت التراكمي، وجاء التشكيل على النحو التالي:
إبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
إبراهيم عبد السلام إبراهيم – عضو مجلس إدارة مستقل (من ذوي الخبرة).
طارق محمود أحمد المحمودي – عضو مجلس إدارة مستقل (من ذوي الخبرة).
د. ندى محمد وصفي حسين مسعود – عضو مجلس إدارة مستقل (من ذوي الخبرة).
اللواء هشام إبراهيم شعراوي – ممثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.
داليا مصطفى كامل عبد الفتاح – ممثلة بنك الاستثمار القومي.
هالة محمود محمد – ممثلة بنك الاستثمار القومي.
محمد جميل محمود قنديل – ممثل البنك الأهلي المصري.
إيهاب السيد محمد درة – ممثل بنك مصر.
أيمن عصمت حسين – ممثل شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي.
بالإضافة إلى عضوين سيتم تسميتهما لاحقًا كممثلين عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار.
توزيع الأرباح وزيادة رأس المال
وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.1717 جنيه للسهم عن النصف الثاني من عام 2024 (من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2024)، مع تفويض مجلس الإدارة بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتنفيذ عملية التوزيع.
كما قررت الجمعية استخدام جزء من الاحتياطيات المُدرجة في القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، على أن يتم عرض الزيادة على الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم 7 أبريل 2025، لاعتماد الزيادة وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.
تفويضات إضافية
منحت الجمعية مجلس الإدارة تفويضًا بالتبرع بمبلغ يصل إلى 25 مليون جنيه خلال عام 2025، إلى جانب اعتماد كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2024.
كما فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2025، واعتمدت جميع القرارات التي أصدرها المجلس خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
